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股票代码:600763 SH
真人娱乐g医疗第八届董事会第三次会议决议公告
2018-04-25 00:00:00

证券简称:真人娱乐g医疗          证券代码:600763        编号:临2018-033                     真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com                 第八届董事会第三次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况    真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出,会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人,实际出席7 人,公司监事以及公司高管列席了本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况    会议审议并通过以下议案:    1、审议通过《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com2018年第一季度报告》和《通 策医疗投资股份有限公司2018年第一季度报告正文》    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com2018年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com2018年第一季度报告》    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。    2、审议通过《关于修订<真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com内幕信息知情人登记管理制度>的议案》    为进一步规范真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为,保护广大投资者的合法权益,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市真人娱乐g披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关法律、法规及《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com章程》《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,进一步修订本制度。    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com内幕信息知情人登记管理制度》。    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。    特此公告!                                              真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com董事会                                                       二〇一八年四月二十六日

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