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真人娱乐g医疗第八届董事会第二次会议独立董事意见(3)
2018-04-03 09:32:07

         真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com                第八届董事会第二次会议独立董事意见    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定,真人娱乐g作为真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,真人娱乐g对公司第八届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见:    一、关于董事会提出2017年度利润分配方案的独立意见    董事会提出拟以每10股派发现金股利0.3元(含税),共计派发现金股利 9,619,200.00元(含税)的利润分配预案,拟派发金额占公司2017年度合并报表归 属上市公司股东净利润216,574,727.65元的4.44%,最近三年以现金方式累计分配 的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.25%。主要是暨于充分考虑了公司现 阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素,兼顾了公司未来发展和股东长远利益。对此,真人娱乐g认为本次利润分配预案有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况,同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定,真人娱乐g同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。  二、关于公司会计政策变更的独立意见    本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30 号进 行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。  三、关于对预计2018年度日常关联交易事项的独立意见    公司预计的2018年日常关联交易符合公司正常经营需要,本次预计的关联交易 不属于公司的主营业务,对公司经营收入和利润影响较小,关联交易不构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易条件公平、合理,交易价格公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法律、法规的规定。    根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。    四、关于聘请2018年度审计机构的独立意见    真人娱乐g认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构。真人娱乐g同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。                                                          真人娱乐g_澳门新葡京真人娱乐895959.com                                                                 二〇一八年四月一日

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